ميدي 24 / هيئة التحرير
كشفت مصادر مطلعة أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة رفعت تقريرا إلى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بعد اكتشاف معاملات مالية مشبوهة تخص شركتين تعملان في مجال التصدير.
وأوضحت المصادر أن المصالح المختصة لاحظت مبالغة كبيرة في الأسعار المصرح بها خلال عمليات التصدير، مقارنة بما هو معمول به في السوق، ما أثار الشكوك حول وجود عمليات تضخيم وهمي للفواتير لتبرير تحويلات مالية ضخمة إلى الخارج.
وأضافت أن التحقيقات المنجزة بتنسيق مع السلطات الأوروبية، خاصة الإسبانية، كشفت عن ارتباط محتمل بين الشركتين وبعض المتعاملين المشتبه في تورطهم في أنشطة غير قانونية، بينها الاتجار الدولي في المخدرات.
وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن المبالغ المصرح بها تفوق المعدلات العادية، وأن جزءا منها قد يكون مرتبطا بأموال مجهولة المصدر يراد تبييضها عبر معاملات تجارية ظاهرها مشروع.
وقد فتحت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحقيقا رسميا في القضية، وشرعت في تبادل المعلومات مع شركاء دوليين للحصول على تفاصيل حول الأطراف المتورطة والعلاقات المالية المشبوهة التي تربطها بالشركتين موضوع الإخطار.
