ميدي 24 / هيئة التحرير
مصادر مطلعة كشفت أن مكتب الصرف فعّل اجراءات المراقبة بعد توصل طلبات من مستثمرين مغاربة للحصول على تراخيص لتحويل أموال الى الخارج بدعوى تغطية خسائر شركات اجنبية، خلية اليقظة رصدت مؤشرات قوية على وجود خسائر وهمية يتم استعمالها كغطاء لتحويلات غير قانونية تحت اسم الاستثمار.
المراقبون طلبوا وثائق اضافية من أصحاب الطلبات، خاصة بعد ان تبين ان عدة قطاعات قالوا أنها خاسرة تعرف في الواقع نموا مهما، كما تلقت مصالح المكتب اشعارات من بنوك محلية حول ترددها في تنفيذ تحويلات تخص مستثمرين ينشطون في دول مصنفة عالية المخاطر.
وبينت التحقيقات أن بعض المستثمرين لجؤوا لخبراء ومكاتب محاسبة أجنبية لتوضيب تقارير مضللة قصد الحصول على التراخيص، فيما تم كشف تحويل اموال مرخص بها الى حسابات سرية في ملاذات ضريبية. وتم هذا التتبع عبر تبادل المعطيات مع مؤسسات دولية في اطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
