ميدي 24/ هيئ التحرير
بدأت السلطات المالية الإسبانية تحقيقات موسعة بالتعاون مع مؤسسات مغربية بشأن عقارات فاخرة يمتلكها رجال أعمال مغاربة في مدن مثل ماربيا ومدريد، وتركز التحقيقات على تحويلات مالية مشبوهة استخدمت لشراء هذه العقارات، مع مطالبة المالكين بتقديم مستندات تثبت مصادر التمويل.
تشمل التحريات رجال أعمال وشخصيات معروفة، بينهم رئيس تعاونية سابق ومهندس مقاول، حيث أظهرت التحقيقات تسجيل ممتلكات بأسماء أقارب وأجانب لتجنب الملاحقة، كما كشفت السلطات الإسبانية عن لجوء بعضهم إلى شبكات غسل أموال تنشط في سبتة ومليلية المحتلتين.
التحقيقات تهدف إلى تضييق الخناق على عمليات تهريب الأموال وإعادة ضخها في استثمارات مشبوهة، بالتزامن مع جهود مغربية لتعقب هذه الشبكات.
